公告日期：2013-04-24

　　 证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—012

上海阳晨投资股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第八次会议于2013年4月23日上午在上海市永嘉路18号一楼2号

会议室召开，会议通知和会议资料已于2013年4月12日以书面方式

或邮件方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法

有效。会议由董事王家梁先生主持，公司全体监事及高管人员列席本

次会议。

经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2013年第一季度报告。

（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）

二、审议通过关于增补刘强先生为公司第六届董事会董事的议

案。

（表决结果：同意6票、反对0票、弃权1票）

公司独立董事就此议案发表如下独立意见：本次增补董事提名程

序符合国家法律、法规及公司章程的规定。根据刘强先生的个人履历

等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国

证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市

公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。经了

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