公告日期:2013-04-24
证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临 2013—013
上海阳晨投资股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第五次会议于2013年
4月23日(星期二)上午在上海市永嘉路18号一楼2号会议室召开,
会议通知已于2013年是4月12日以书面形式发出。本次会议应到监
事2人,实到监事2人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。会议由韩俊监事主持,会议审议并通过以下决
议:
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2013年第一季度报告。
监事会认为:该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本
行章程;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况;参与本次季报编制和
审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
(表决结果:2票同意、0 票反对、0 票弃权)
二、审议通过关于增补童俊莉女士为公司第六届监事会监事的
议案。
本议案须提交公司股东大会审议。
(表决结果:2票同意、0 票反对、0 票弃权)
2013年4月12日,监事会决定:为确保公司监事会工作正常开
展,根据《公司章程》第七章第二节第一百四十三条之规定,经全体
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