公告日期：2013-04-24

　　 证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—014

上海阳晨投资股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

定于2013年5月17日(星期五)上午9时30分在上海青松城大酒店

（上海市东安路8号）四楼华山厅以现场方式召开公司2012年度股

东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2013年5月17日(星期五)上午9:30

二、会议地点

上海青松城大酒店（上海市东安路8号）四楼华山厅

三、会议议程

1.审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度董事会工作报告；

2.审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度监事会工作报告；

3.审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度报告及其摘要；

4.审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度财务决算报告；

5.审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度利润分配的议案；

⒍审议上海阳晨投资股份有限公司关于2013年度日常关联交易

预计的议案；

⒎审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有

限公司签订《污水处理运营服务协议》”的议案；

1

⒏审议关于聘请众华沪银会计师事务所为公司2013年度……
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