公告日期：2013-03-30

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2013—007

上海阳晨投资股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于二○
一三年三月二十九日收到公司董事长顾金山先生的书面辞职报告，顾
金山先生因工作变动特申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务
和董事会战略委员会主任职务,不再在公司任职。根据《公司章程》
及有关法律法规的规定，顾金山先生辞职后，未导致公司董事会成员
低于法定最低人数，顾金山先生的辞职报告自送达公司董事会时生
效。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生
新任董事，并完成董事长职务的选举和相关后续工作。
顾金山先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职
责，带领董事会及全体董事，在推动公司发展、健全公司治理、完善
内部控制等方面做出了重要贡献。公司董事会对顾金山先生担任董事
长期间为公司和董事会所做贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十九日


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