公告日期：2013-03-28

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2013—004

上海阳晨投资股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议于 2013 年 3 月 27 日上午在上海市永嘉路 18 号一楼 2 号
会议室召开，会议通知和会议资料已于 2013 年 3 月 15 日以书面方式
或邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法
有效。会议由顾金山董事长主持，公司全体监事及高管人员列席本次
会议。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度董事会工作
报告；
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度报告及其摘
要；
(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度财务决算报

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告；
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度利润分配预
案的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海阳晨投资股份
有限公司（以下简称“公司”）2012 年度会计报表中本年净利润为人
民币 8,426,753.41 元，根据公司章程规定按本年净利润的 10%提取
法定盈余公积金人民币 842,675.34 元后，本年度可供全体股东分配
利润为人民币 7,584,078.07 元。公司截止 2012 年 12 月 31 日可供全
体股东分配的累计未分配利润为人民币 70,851,781.36 元。
公司本年度不实施利润分配、送股及资本公积金转增股本，其原
因如下：
1、公司所在的城市污水处理行业属于微利行业，而且目前各地
水价尚未完全放开，仍然由政府通过举行听证会来制定，无法做到完
全与成本挂钩，在污水处理成本费用持续上升的影响，公司面临的运
营成本压力短期内也将持续上升；
2、未用于分红的资金留存将用于公司下属污水厂的更新改造项
目，提高污水处理质量。随着群众环保意识的不断提高，人们对环境
质量提出了更高的要求，同时各地政府也不断提高城市污水处理质量
的要求，因此公司势必加大对公司下属污水处理厂的设施设备进行更
新改造，提高公司下属污水处理厂的污水处理质量，从而满足当地群
众及政府对污水处理质量的要求。
鉴于目前公司正处于快速发展期，资金需求大，故本年度公司不
实施利润分配亦不进行送股及资本公积金转增股本。


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（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于2013年度日常关联
交易预计的议案；
关联……
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