公告日期：2013-03-28

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2013—005

上海阳晨投资股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2013 年
3 月 27 日上午在上海市永嘉路 18 号一楼 2 号会议室召开，会议通知
已于 2013 年 3 月 15 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，会议审议并通过以下决
议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度监事会工作
报告。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度报告及年报
其摘要。
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本
行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议
的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度财务决算报


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告。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度利润分配预
案的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于 2013 年度日常关
联交易预计的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
六、审议通过关于上海阳晨投资股份有限公司与阳晨排水运营有
限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
七、审议通过关于聘请众华沪银会计师事务所为上海阳晨投资股
份有限公司 2013 年度审计机构和 2012 年度审计费用的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
八、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度内部控制评
价报告的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○一三年三月二十七日


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