公告日期：2013-03-28

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2013—006

上海阳晨投资股份有限公司关于 2013 年度
日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚须提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，
遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公
司持续经营不会产生不利影响。
日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常业务
往来，符合公司正常经营活动开展的需要，不会损害公司及公司非关
联股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司
未来财务状况、经营成果。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2013 年 3 月 27 日，公司召开的六届八次董事会审议通过了
《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议该议案的
决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《董
事会议事规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事
顾金山先生、王家樑先生、郑燕女士按《公司章程》的有关规定回避
了表决，该事项以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。
2、本次关联交易，公司事前向马德荣、张辰、盛雷鸣三位独立

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董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意，一致同意本
次关联交易，并发表意见认为：公司《关于2013年度日常关联交易预
计的议案》的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，关联董事
均回避了表决。2013年度日常关联交易预计涉及的交易事项是公司正
常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，
没有损害公司及非关联方股东的利益。
3、公司审计委员会审阅本议案并发表意见，认为：公司本次关
联交易预计是因正常的生产经营需要而发生的, 关联交易定价政策
和定价依据、结算方式公平公允，符合公司和全体股东的利益。
4、本次关联交易须提交股东大会审议，关联股东将在股东大会
上回避表决。
（二）2013 年日常关联交易预计情况
由于业务经营需要，上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本
公司”）预计 2013 年内将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效
率和经济效益的同时确保公司规范运作，现根据《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》规定，对公司 2013 年度主要日常关联交
易项目进行预计，具体情况如下：
上海市城市排水有限公司（以下简称“排水公司”）作为上海市
排水费的征管单位，负责排水费的征收和管理。排水公司通过委托本
公司及本公司下属子公司进行污水处理，提高污水处理效率和管理水
平，降低运营成本。
2013 年公司预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计
438,299,733.47 元，主要包括：
1、公司向排水公司提供污水处理服务，预计交易金额为
78,590,949.70 元。


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2、公司子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司（以
下简称“竹园公司”）向排水公司提供污水处理服务，预计交易金额
为 343,920,807.39 元。
3、公司子公司上海阳晨排水运营有限公司（以下简称“阳晨排
水 公 司 ”） 向 排 水 公 司 提 供 污 水 处 理 服 务 ， 预 计 交 易 金 额 为
15,787,976.38 元。
二、关联方介绍和关联关系
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