公告日期：2012-12-22

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2012—025

上海阳晨投资股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2012 年

12 月 20 日下午在衡山北郊宾馆（上海市宝山区沪太路 4788 号）衡

山厅召开，会议通知于 2012 年 12 月 10 日以电子邮件和书面方式送

达公司全体董事、监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，3 名监

事列席了会议。本次会议通知及召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由顾金山董事长主持，

会议审议并通过以下决议：

审议通过了由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议

审议通过的“关于 2012 年度上海阳晨投资股份有限公司高级管理人

员考核方案的议案”。

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十日


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