公告日期：2012-11-21

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2012—024

上海阳晨投资股份有限公司关于控股子公司
上海阳晨排水运营有限公司减资暨关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于
2012 年 11 月 20 日以通讯方式召开的第六届董事会第五次会
议审议通过了《关于控股子公司上海阳晨排水运营有限公司
减少注册资本的议案》，同意本公司控股子公司上海阳晨排
水运营有限公司（以下简称“阳晨排水公司”）根据生产经
营的实际需要，将注册资本由人民币 300 万元减少至人民币
270 万元，其中上海城投污水处理有限公司（以下简称“城
投污水公司”）将投资金额由人民币 30 万元缩减为零，并
以此方式退出阳晨排水的合资经营，解除合资经营关系。本
次注册资本变更前，本公司持有其 90%股权，城投污水公司
持有其 10%股权；变更后，本公司持有阳晨排水 100%股权，
城投污水公司不再是阳晨排水的股东，阳晨排水公司的企业
性质由合资企业变为本公司的独资企业。
由于城投污水公司系本公司控股股东上海市城市建设


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投资开发总公司的全资子公司，与本公司构成关联关系，上
述减资事宜构成关联交易。
本次董事会会议在审议上述关联交易事项时，关联董事
顾金山、王家樑、郑燕就该议案的审议回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关联交易标的介绍
公司名称：上海阳晨排水运营有限公司
成立日期：2003 年 9 月 26 日
注册地址：上海市龙漕路 180 号
注册资本：人民币 300 万元
公司类型: 有限责任公司
法定代表人：张春明
经营范围：对污水处理和再生利用设施的维护、安装、
调试、运营及相关的咨询服务，物业管理。
2003 年 8 月 27 日，本公司第三届董事会第四次会议审
议通过了《公司与上海市城市排水市南运营有限公司共同投
资设立上海阳晨排水运营有限公司的议案》。阳晨排水公司
于 2003 年 9 月注册成立，注册资本人民币 300 万元，其中
本公司出资人民币 270 万元，占 90%股权；上海市城市排水
市南运营有限公司（已变更为“上海城投污水处理有限公
司”）出资人民币 30 万元，占 10%股权。相关公告刊登在 2003
年 8 月 28 日《上海证券报》和《香港文汇报》。

2

截止 2011 年 12 月 31 日，阳晨排水公司经审计资产总
额为人民币 8,219,935.61 元，净资产为人民币 798,606.61
元。2011 年度主营业务收入为人民币 15,993,787.63 元，净
利润为人民币-387,764.58 元。
三、关联方（减资方）简介
名 称： 上海城投污水处理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区龙东大道 1851 号
注册资本: 35396.7 万元
公司类型: 一人有限责任公司
法定代表人: 麦穗海
经营范围: 污水处理，污水处理系统的委托运行，对环
境保护项目的投资和管理，污水处理系统设备的维修、抢修，
污水处理项目的投资，企业资产委托管理，物业管理，企业
资产重组、并购及投资策划，以上相关业务的咨询服务。
四、减资方案
城投污水公司拟通过减资的方式收回对阳晨运营公司
的全部投资款。本次减资完成后，阳晨排水公司变更……
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