公告日期：2012-08-02

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2012—018

上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第二次会议
（通讯表决方式）决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第六届董事会第二次会议通知于2012年7月23日以电子
邮件和书面方式送达公司全体董事，会议于2012年8月1日上
午以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董
事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法有效。
一、审议“关于对公司原董事长徐菲女士进行离任经济
责任审计的议案”。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
二、审议“关于聘任李晨先生为公司证券事务代表的议
案”。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
附：李晨先生简历
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一二年八月一日
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李晨，男，1983 年 7 月生，中共党员，法学学士，硕士
研究生（在读）。2005 年 8 月参加工作，2007 年 3 月获得董
事会秘书资格，2011 年 12 月获得中国证券业从业资格。历
任上海光明律师事务所律师助理，上海市城市建设投资开发
总公司水务事业部办公室业务主管，上海城投控股股份有限
公司证券事务代表、董事会办公室主任助理。




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