公告日期：2012-06-16

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2012—014

上海阳晨投资股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第一次会议
于 2012 年 6 月 15 日(星期五)在上海青松城大酒店（上海市
东安路 8 号）四楼香山厅召开，会议通知已于 2012 年 6 月 5
日以书面形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，韩
俊监事委托刘强监事出席会议，并授权其行使表决权，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强
先生主持。
会议选举刘强先生担任公司第六届监事会主席。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据《上海阳晨投资股份有限公司章程》第七章第一百
七十四条之规定，经 2012 年 6 月 14 日召开的公司 2012 年
第一次职工大会审议，选举高焱女士为公司第六届监事会职
工监事。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○一二年六月十五日
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附：高焱简历
高焱，女，1979 年 2 月出生，大学本科，会计师。历任
上海阳晨投资股份有限公司职员、上海阳龙投资咨询有限公
司财务，上海阳晨投资股份有限公司证券事务代表。现任上
海阳晨投资股份有限公司计划财务部主管会计。




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