公告日期：2012-06-16

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2012—013

上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第一次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第一次会议
于 2012 年 6 月 15 日(星期五)在上海青松城大酒店（上海市
东安路 8 号）四楼香山厅召开，会议通知已于 2012 年 6 月 5
日以书面形式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
2 名监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由顾金山董事长主持。会议审议并通过以
下决议：
1、选举顾金山先生担任上海阳晨投资股份有限公司第
六届董事会董事长。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
2、聘任张春明先生担任上海阳晨投资股份有限公司总
经理。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
3、聘任刘正奇先生担任上海阳晨投资股份有限公司副
总经理兼任公司财务总监。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
1

4、聘任许洲先生担任上海阳晨投资股份有限公司副总
经理。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
5、聘任仲辉先生担任上海阳晨投资股份有限公司董事
会秘书。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见：
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，
结合公司发展的实际情况和个人管理工作经验，由公司董事
长提名，聘任张春明先生为公司总经理，聘任仲辉先生为公
司董事会秘书；由公司总经理提名，公司董事会聘任刘正奇
先生为公司副总经理兼财务总监，聘任许洲先生为公司副总
经理，上述提名程序合法有效。经审阅上述人员履历等材料，
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员
的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
6、公司董事会战略委员会由顾金山先生、郑燕女士、
马德荣先生三人组成，顾金山先生任董事会战略委员会主
任。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
7、公司董事会审计委员会由盛雷鸣先生、王家樑先生、


2

马德荣先生三人组成，盛雷鸣先生任董事会审计委员会主
任。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
8、公司董事会提名委员会由张辰先生、郑燕女士、盛
雷鸣先生三人组成，张辰先生任董事会提名委员会主任。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
9、公司董事会薪酬与考核委员会由马德荣先生、王家
樑先生、张辰先生三人组成，马德荣先生任董事会薪酬与考
核委员会主任。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
特此公告。


上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一二年六月十五日


附：董事长、高级管理人员、董事会专门委员会组成……
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