公告日期：2012-06-16

　　




上海市锦天城律师事务所



关于




上海阳晨投资股份有限公司

2011 年度股东大会


的




法 律 意 见 书




中国 上海

二〇 一二年六月十五日

上海市锦天城律师事务所关于
上海阳晨投资股份有限公司
2011 年度股东大会的法律意见书



上海阳晨投资股份有限公司：


上海市锦天城律师事务所（“本所”）接受上海阳晨投资股份有限公司（“公
司”或“贵司”）的委托，就贵司召开 2011 年度股东大会相关事宜，根据《中华
人民共和国公司法》（“公司法”）、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东
大会规则》（“股东大会规则”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
（“独立董事指导意见”）等现行法律、法规、规章及《上海阳晨投资股份有限公
司章程》（“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。


根据相关法律法规的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，本所委派聂鸿胜律师和蒋国平律师出席了本次股东大会，现出具法
律意见如下：


一、 关于本次股东大会的召集、召开


本次股东大会由贵司董事会召集，于 2012 年 5 月 25 日在《上海证券报》、
《大公报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海阳晨投资股份有限公司关于召
开 2011 年度股东大会的公告》，其内容包含会议召开的时间、地点、期限和方式、

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审议的事项、会议的出席对象、股权登记日和登记办法等。


本次股东大会于 2012 年 6 月 15 日上午如期在上海市东安路 8 号上海青松城
大酒店四楼香山厅以现场会议的方式召开，会议由公司董事长徐菲女士主持。


本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、股东大会规则
和公司章程的相关规定。


二、 关于本次会议召集人及出席会议人员的资格


本次股东大会由贵司董事会召集。出席人员除贵司股东外，还包括贵司董事、
监事、高级管理人员和贵司邀请的其他人士。


本所律师认为：本次股东大会的出席人员资格和召集人资格符合股东大会规
则的相关规定。


三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果


本次股东大会实际审议的事项与贵司董事会公告中所载事项一致，未出现临
时修改议案的情形。本次股东大会以记名投票的方式，对所涉提案进行表决。本
次股东大会由股东大会推举的股东代表、监事代表以及本所律师对审议事项的投
票表决进行计票清点。


本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 公司 2011 年度董事会工作报告；
2. 公司 2011 年度监事会工作报告；
3. 公司 2011 年度报告及其摘要；
4. 公司 2011 年度财务决算报告；
5. 公司 2011 年度利润分配议案；


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