公告日期：2019-08-30

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2019-029

上海锦江国际旅游股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届
监事会第二次会议于 2019 年 8 月 28 日在上海市延安东路 100 号联谊大厦 28 楼
会议室召开，会议由监事会主席王国兴先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案

监事会对董事会编制的公司 2019 半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；

3. 监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会认为：

公司执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；其相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行《修订通知》事项。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2019 年 8 月 30 日

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