公告日期:2019-05-28
证券代码:900929 证券简称:锦旅B股 公告编号:2019-026
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次会议于2019年5月27日在上海龙柏饭店2楼玉兰厅会议室召开,出席董事会的董事共9人,占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案。
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,董事会拟对《董事会战略投资委员会工作细则》(以下简称“《工作细则》”)有关章节做出如下修改:
《工作细则》共计23条条款,其中原《工作细则》所涉及“战略委员会”的表述全部修改为“战略投资委员会”。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2019年5月28日
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