公告日期：2019-05-28

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-025



上海锦江国际旅游股份有限公司



关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》



部分条款的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届



董事会第一次会议于2019年5月27日在上海龙柏饭店2楼玉兰厅会议室召开，



出席董事会的董事共9人，占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公



司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会



议审议并通过了关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案。

根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议



案》，董事会现对《董事会审计与风控委员会实施细则》有关章节做出如下修订：



修订条款 原条款内容 修改后条款内容



为强化公司董事会决策功能，做到事前为强化公司董事会决策功能，做到事前

审计、专业审计，确保董事会对经理层审计、专业审计，确保董事会对经理层

的有效监督，完善公司治理结构，根据的有效监督，完善公司治理结构，根据

《中华人民共和国公司法》、《上市公司《中华人民共和国公司法》、《上市公司

第一条



治理准则》、《公司章程》及其他有关规治理准则》、《公司章程》及其他有关规

定，公司特设立董事会审计委员会（简定，公司特设立董事会审计与风控委员

称“审计委员会”），并制定本实施细则会（简称“审计与风控委员会”），并制

定本实施细则



审计委员会是董事会下属的专门工作审计与风控委员会是董事会下属的专门

第二条 机构，主要职责为：代表董事会行使对工作机构，主要职责为：代表董事会行

管理层的经营情况、内控制度的制定和使对管理层的经营情况、内控制度的制



执行情况的监督检查职能 定和执行情况的监督检查职能、风险管

理策略和解决方案的制定，重大决策、

重大事件、重要业务流程的风险控制、

管理、监督和评估



审计委员会成员由三名董事组成，其中审计与风控委员会成员由三至五名董事

第三条 独立董事二名，委员中至少有一名独立组成，独立董事占多数，委员中至少有

董事为专业会计人士 一名独立董事为专业会计人士



审计委员会委员由董事长、二分之一以审计与风控委员会委员由董事长、二分

第四条 上独立董事或者全体董事的三分之一 之一以上独立董事或者全体董事的三分

提名，并由董事会选举产生 之一提名，并由董事会选举产生



审计委员会设主任委员一名，由独立董审计与风控委员会设主任委员一名，由

事担任，负责主持委员会工作；主任委独立董事担任，负责主持委员会工作；

第五条



员在委员内选举，并报请董事会批准产主任委员在委员内选举，并报请董事会

生 批准产生



审计委员会任期与董事会一致，委员任审计与风控委员会任期与董事会一致，

第六条



期届满，连选可以连任 委员任期届满，连选可以连任



审计委员会的主要职责权限： 审计与风控委员会的主要职责权限：

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