公告日期：2019-05-28

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-022



上海锦江国际旅游股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年5月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海龙柏饭店2楼莲花厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 19



境内上市外资股股东人数（B股） 18



其中：国有法人股股东人数 1



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,822,736



境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 3,266,466



其中：国有法人股股东持有股份总数 66,556,270



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总



数的比例（%） 52.6740



境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4642



其中：国有法人股股东持持股占股份总数的比例（%） 50.2098



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵晓明先生主持大会，采取现

场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》等的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席8人，董事张谦先生因公务安排未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：《2018年度董事会报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）



其中：国有法人股 66,556,270100.0000 0 0.0000 0 0.0000



B股 3,266,266 99.9939 200 0.0061 0 0.0000



普通股合计： 69,822,536 99.9997 200 0.0003 0 0.0000



2、议案名称：《2018年度监事会报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）



其中：国有法人股 66,556,270100.0000 0 0.0000 0 0.0000



B股 3,266,266 99.9939 200 0.0061 0 0.0000



普通股合计： 69,822,536 99.9997 200 0.0003 0 0.0000



3、议案名称：《2018年年度报告及摘要》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）……
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