公告日期：2019-05-01

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-019

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月27日 13点30分

召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号，公交721路、
941路、57路、中运量71路、轨道交通十号线等可到达）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月27日

至2019年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

B股股东

非累积投票议案

1 2018年度董事会报告 √

2 2018年度监事会报告 √

3 2018年年度报告及摘要 √

4 2018年度财务决算报告 √

5 2018年度利润分配方案 √

6 关于支付会计师事务所审计费用的议案 √

7 关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构 √

的议案

8 关于公司独立董事津贴的议案 √

9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 √


11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事 √

12.02 选举包磊先生为公司第九届董事会董事 √

12.03 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事 √

12.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事 √

12.05 选举郑蓓女士为公司第九届董事会董事 √

12.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事 √

13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）
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