公告日期：2018-11-22

上海锦江国际旅游股份有限公司ShanghaiJinjiangInternationalTravelCo.,Ltd
2018年第一次临时股东大会The20181stTemporaryShareholders’Meeting
会议资料

MeetingFiles

二〇一八年十一月二十九日


为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际旅游股份有限公司
股东大会秘书处
2018年11月29日
一、会议议程
二、会议审议事项

1、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案

2、关于优化人员结构计提相关福利费用的议案

3、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案
三、大会表决方法


会议时间 2018年11月29日下午14:00

会议地点 上海龙柏饭店二楼莲花厅

会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会

会议主持人 邵晓明 董事长 会议法律见证 北京市金杜律师事务所
一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如
下报告：

1、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资
产的议案

2、关于优化人员结构计提相关福利费用的议案

会

3、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案

议

二、股东或股东代表提问和发言

议

三、宣布出席会议股东及代表股份数情况

程

四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决

五、主持人宣布休会15分钟

六、宣布现场会议的表决结果

七、主持人宣布会议结束


（2018年11月29日公司2018年第一次临时股东大会）

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权公司经营管理层减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。为继续盘活、优化金融资产，提升金融资产效益，提升资产盈利能力。公司董事会同意授权公司经营管理层可根据市场情况和经营需要适时减持“豫园股份”、“浦发银行”和“申万宏源”的股份，减持股数分别累计不超过235.44万股、1,530.00万股、218.62万股，授权期限至2019年3月31日。

提请公司2018年第一次临……
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