公告日期：2018-05-31

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-011



上海锦江国际旅游股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年6月7日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年6月7日 14点 00分



召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号，公交721路、



941路、57路、中运量71路、轨道交通十号线等可到达）



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年6月7日



至2018年6月7日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 B股股东



非累积投票议案



1 2017年度董事会报告 √



2 2017年度监事会报告 √



3 2017年年度报告及摘要 √



4 2017年度财务决算报告 √



5 2017年度利润分配方案 √



6 关于支付会计师事务所审计费用的议案 √



7 关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案 √



8 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售 √



金融资产的议案



9 关于修改公司章程部分条款的议案 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述第一项至第八项议案已经公司第八届董事会第十九次会议、公司第八届监事会第十次会议审议通过；公司第八届董事会第十九次会议决议公告、公司第八届监事会第十次会议决议公告、公司2017年年度报告及摘要等已于2018年3



月29日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。



上述第九项议案已经公司第八届董事会第二十次会议、公司第八届监事会第十一次会议审议通过；公司第八届董事会第二十次会议决议公告、关于修改公司章程部分条款的公告已于2018年4月27日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。