900929:锦旅B股2017年年度股东大会会议资料
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2018-05-30 16:43:43
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公告日期:2018-05-31

上海锦江国际旅游股份有限公司



2017年年度股东大会



会议资料



The2017Shareholders’AnnualGeneralMeeting



ShanghaiJinjiangInternationalTravelCo.,Ltd



二〇一八年六月七日



目录



一、会议议程



二、会议审议事项



1、2017年度董事会报告



附件:公司独立董事2017年度述职报告(附件非表决事项,供股



东审阅)



2、2017年度监事会报告



3、2017年年度报告及摘要



4、2017年度财务决算报告



5、2017年度利润分配方案



6、关于支付会计师事务所审计费用的议案



7、关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案



8、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融



资产的议案



9、关于修改公司章程部分条款的议案



三、大会表决办法



上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会会议议程



会议名称 上海锦江国际旅游股份有限公司2017年年度股东大会



会议时间 2018年6月7日下午2:00



会议地点 上海龙柏饭店二楼莲花厅



会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会



会议主持人 邵晓明 董事长 会议法律见证 上海市金茂律师事务所



一、主持人宣布会议开始,会议进入审议阶段,并请相关人员作如



下报告:



1、2017年度董事会报告



附件:公司独立董事2017年度述职报告(附件非表决事项,供



股东审阅)



2、2017年度监事会报告



3、2017年年度报告及摘要



4、2017年度财务决算报告



5、2017年度利润分配方案



6、关于支付会计师事务所审计费用的议案



会 7、关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案







议 8、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金



程 融资产的议案



9、关于修改公司章程部分条款的议案



二、股东或股东代表提问和发言



三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况



四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决



五、主持人宣布休会15分钟



六、工作人员宣布现场会议的表决结果



七、主持人宣布会议结束



上海锦江国际旅游股份有限公司



2017年度董事会报告



(2018年6月7日公司2017年年度股东大会)



各位股东:



我受公司董事会的委托,向大会作本报告,请予审议。



一、公司董事会日常工作情况



年内公司董事会共召开了十二次董事会会议和二次股东大会,在



境内外指定报刊和上海证券交易所国际互联网同时披露了四个定期



报告和二十八个临时报告,按照法律法规和《公司章程》的规定行使



职权和履行义务。



期间决定和实施的主要事项有:实施2016年度利润分配方案。



二、2017年度公司生产经营情况及主要财务指标



报告期内,公司实现合并营业收入171,018.54万元,比上年同

……
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