公告日期:2018-05-31
上海锦江国际旅游股份有限公司
2017年年度股东大会
会议资料
The2017Shareholders’AnnualGeneralMeeting
ShanghaiJinjiangInternationalTravelCo.,Ltd
二〇一八年六月七日
目录
一、会议议程
二、会议审议事项
1、2017年度董事会报告
附件:公司独立董事2017年度述职报告(附件非表决事项,供股
东审阅)
2、2017年度监事会报告
3、2017年年度报告及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案
8、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融
资产的议案
9、关于修改公司章程部分条款的议案
三、大会表决办法
上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会会议议程
会议名称 上海锦江国际旅游股份有限公司2017年年度股东大会
会议时间 2018年6月7日下午2:00
会议地点 上海龙柏饭店二楼莲花厅
会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
会议主持人 邵晓明 董事长 会议法律见证 上海市金茂律师事务所
一、主持人宣布会议开始,会议进入审议阶段,并请相关人员作如
下报告:
1、2017年度董事会报告
附件:公司独立董事2017年度述职报告(附件非表决事项,供
股东审阅)
2、2017年度监事会报告
3、2017年年度报告及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
会 7、关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案
议
议 8、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金
程 融资产的议案
9、关于修改公司章程部分条款的议案
二、股东或股东代表提问和发言
三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
五、主持人宣布休会15分钟
六、工作人员宣布现场会议的表决结果
七、主持人宣布会议结束
上海锦江国际旅游股份有限公司
2017年度董事会报告
(2018年6月7日公司2017年年度股东大会)
各位股东:
我受公司董事会的委托,向大会作本报告,请予审议。
一、公司董事会日常工作情况
年内公司董事会共召开了十二次董事会会议和二次股东大会,在
境内外指定报刊和上海证券交易所国际互联网同时披露了四个定期
报告和二十八个临时报告,按照法律法规和《公司章程》的规定行使
职权和履行义务。
期间决定和实施的主要事项有:实施2016年度利润分配方案。
二、2017年度公司生产经营情况及主要财务指标
报告期内,公司实现合并营业收入171,018.54万元,比上年同
……
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