公告日期：2018-04-27

上海锦江国际旅游股份有限公司章程



（2018年4月修订稿）



目录



第一章总则



第二章经营宗旨和范围



第三章股份



第一节股份发行



第二节股份增减和回购



第三节股份转让



第四章股东和股东大会



第一节股东



第二节股东大会的一般规定



第三节股东大会的召集



第四节股东大会的提案与通知



第五节股东大会的召开



第六节股东大会的表决和决议



第五章董事会



第一节董事



第二节董事会



第六章首席执行官及其他高级管理人员



第七章监事会



第一节监事



第二节监事会



第八章 党委与工团组织



第一节 党委



第二节 工会



第三节 团组织



第九章 财务会计制度、利润分配和审计



第一节财务会计制度



第二节内部审计



第三节会计师事务所的聘任



第十章 通知与公告



第一节通知



第二节公告



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算



第一节合并、分立、增资和减资



第二节解散和清算



第十二章 修改章程



第十三章 附则



第一章总则



第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国



证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。



第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下



简称"公司")。公司经上海市证券管理办公室沪证办（1994）086 号文《关



于同意上海中国国际旅行社改组为股份有限公司后发行人民币特种股票的



通知》和上海市外国投资工作委员会沪外资委批字（94）第783 号文《关



于上海中国国际旅行社发行人民币特种股票的审定意见》批准，以募集方



式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：



企股沪总字第019034号。



第三条公司于1994年9月7日经上海市证券管理办公室沪证办（1994）



095 号文批准，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境



内上市外资股为60,000,000 股，于1994年9月28日起在上海证券交易



所上市。



第四条公司注册名称



（中文全称）上海锦江国际旅游股份有限公司



（英文全称）Shanghai Jinjiang International Travel Co.，Ltd



第五条公司住所



公司住所：上海市延安东路100号27楼



邮政编码：200002



第六条公司注册资本为人民币132,556,270元。



公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大



会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的



事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。



第七条公司为永久存续的股份有限公司。



第八条董事长为公司的法定代表人。



第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与



股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、



股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，



股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高



级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席



执行官和其他高级管理人员。



第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、首席财务



官、首席投资官、首席信息官、副总裁、董事会秘书，以及董事会确定的



其他人员。



第十二条根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的委员会



和纪律检查委员会，开展党的活动。中国共产党的组织是本公司法人治理



结构的有机组成部分，党委围绕企业生产经营开展工作，发挥领导作用，



把方向、管大局、保落实；公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务



工作人员，保障党组织的工作经费。



第二章经营宗旨和范围



第十三条 公司的经营宗旨：发展旅游，增进友谊，服务社会，繁荣经济。



第十四条 经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、……
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