公告日期：2018-03-29

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-003



上海锦江国际旅游股份有限公司



第八届监事会第十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本公司第八届监事会第十次会议于2018年3月27日在上海召开，全体监事



均出席会议，会议审议并通过了以下议案:



1、2017年度监事会报告；



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



2、2017年年度报告及其摘要；



公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内



容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的



公司2017年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认



为：



⑴公司2017年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司



内部管理制度的各项规定。



⑵公司2017年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述



或重大遗漏。



⑶公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年度报告编制和审



议的人员有违反保密规定的行为。



因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



3、2017年度财务决算报告；



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



4、2017年度内部控制自我评价报告；



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



5、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度拟发生关联交易



的议案的议案；



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；



监事会认为：



公司日常关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对关联议案回避表决。



6、关于公司执行2017年新修订的相关企业会计准则的议案。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



监事会认为：



本次公司执行的新企业会计准则是按照财政部2017年新颁布的相关会计准则



的规定进行的合理变更和调整，执行新企业会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次执行新企业会计准则事项。



特此公告。



上海锦江国际旅游股份有限公司监事会



2018年3月29日




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