公告日期：2018-03-29

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-004



上海锦江国际旅游股份有限公司



关于2017年度日常关联交易执行情况及



2018年度拟发生关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示



本次日常关联交易无需提交股东大会审议。



日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联



方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。



一、日常关联交易履行的审议程序



（一）日常关联交易履行的审议程序



1、2018年3月27日，公司八届十九董事会审议通过了《关于公司日常关



联交易的议案》。关联董事邵晓明、张谦、陈璘、尹嫣红、张珏均回避表决，其余4名非关联董事均表决同意该议案。



2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了如下独立意见：公司2017年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。公司2018年度日常关联交易的预计符合经营业务的需要和规范关联交易行为的准则。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。



3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；同意将该议案提请公司董 事会审议。



4、2018年3月27日，公司监事会八届十次会议审议《关于2017年度日常



关联交易执行情况及2018年度拟发生关联交易的议案》，全体监事一致审议通过



该议案。



5、该议案无需经公司股东大会审议表决。



（二）、2017年度日常关联交易执行情况



1、向关联人提供劳务



单位：万元 币种：人民币



关联交易 关联人 关联交易内容 2017年度 2017年度



类别 预计金额 实际发生金额



锦江国际及其下属企业 提供旅游相关服务 2,000.00 209.29



锦江酒店集团及其下属 提供旅游相关服务 45.00 273.35



向关联人 企业



提供劳务 本公司的联营企业 提供旅游相关服务 30.00 11.64



小计 2,075.00 494.28



锦江国际及其下属企业 提供物业管理服务 190.00 188.75



合计 2,265.00 683.04



2、接受关联人提供的劳务



单位：万元 币种：人民币



关联交易 关联人 关联交易内容 2017年度 2017年度



类别 预计金额 实际发生金额



锦江国际及其下属企业 接受旅游相关服务 1,920……
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