公告日期：2024-08-30

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-036
上海锦江国际旅游股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8
月 20 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十八次
会议的通知，2024 年 8 月 29 日下午在上海市黄浦区长乐路 191 号 107 会议室召
开第十届董事会第二十八次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由沙德银董事长主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》、《关于聘任证券事务代表的议案》经公司董事会审计与风控委员会和独立董事事前审阅，同意提交本次董事会审议。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、公司 2024 年半年度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

本次会议审议的《关于聘任证券事务代表的议案》经公司独立董事专门会议事前审议，一致同意提交本次董事会审议。

经会议审议表决，一致通过了《关于聘任证券事务代表的议案》：公司董事
会同意聘任钱松筠先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：钱松筠先生简历

钱松筠，男，1983年出生，大学学历。曾任上海锦江旅游控股有限公司法务经理。现任公司法务总监。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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