公告日期：2019-09-20

上海临港控股股份有限公司2019 年第一次临时股东大会
会议资料

二Ｏ一九年九月三十日


目 录


2019 年第一次临时股东大会会议议程 ......3
2019 年第一次临时股东大会须知 ......4
议案一：关于调整 2019 年度财务预算的议案 ......5
议案二：关于调整 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案 ......7
议案三：关于调整公司 2019 年度担保计划的议案 ......8
议案四：关于申请发行短期融资券的议案 ......11
议案五：关于修订《公司章程》的议案 ......13
议案六：关于选举董事的议案 ......14
议案七：关于选举监事的议案 ......15

上海临港控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 9 月 30 日 下午 1:30

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅
会议主持人：董事长袁国华先生
会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍大会主要议程、大会须知
二、听取并审议各项议案
1.《关于调整 2019 年度财务预算的议案》；
2.《关于调整 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》；3.《关于调整公司 2019 年度担保计划的议案》；
4.《关于申请发行短期融资券的议案》；
5.《关于修订<公司章程>的议案》；
6.《关于选举董事的议案》；
7.《关于选举监事的议案》。
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股份数
五、推选会议计、监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布最终表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会结束

上海临港控股股份有限公司
二〇一九年九月三十日

上海临港控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东要求在大会上发言的，应当于大会开始前向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，经大会主持人许可方可发言。本次股东大会发言和提问的股东人数以十人次为限，超过十人时，先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的为先。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

八、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的沪重组办[2002]001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》以及沪证监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的有关规定，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海临港控股股份有限公司
二〇一九年九月三十日
议案一：关于调整 2019 年度财务预算的议案
各位股东：

上海临港控股股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第十届董事会第四次会……
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