公告日期：2019-04-18

上海临港控股股份有限公司
2018年年度股东大会
会议资料

二Ｏ一九年四月二十五日


2018年年度股东大会会议议程..........................................................3
2018年年度股东大会须知..............................................................5
议案一：2018年度董事会工作报告......................................................6
议案二：2018年度监事会工作报告.....................................................19
议案三：2018年年度报告及其摘要.....................................................24
议案四：2018年度财务决算和2019年度财务预算报告....................................25
议案五：2018年度利润分配预案.......................................................30
议案六：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.......................31
议案七：关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案 ...............43
议案八：关于2019年度公司担保计划的议案............................................44议案九：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审
计机构的议案.......................................................................50
议案十：股东分红回报规划（2019-2021）..............................................51
议案十一：关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案..............................55
议案十二：关于变更独立董事薪酬的议案...............................................59
听取《2018年度独立董事述职报告》...................................................60

2018年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019年4月25日下午1:30

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

会议主持人：董事长袁国华先生

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程、大会须知

二、听取并审议各项议案

1.《2018年度董事会工作报告》；

2.《2018年度监事会工作报告》；

3.《2018年年度报告及其摘要》；

4.《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》；

5.《2018年度利润分配预案》；

6.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

7.《关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》；

8.《关于2019年度公司担保计划的议案》；

9.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

10.《股东分红回报规划（2019-2021）》

11.《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案》

12.《关于变更独立董事薪酬的议案》。

13.听取《2018年度独立董事述职报告》

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股份数

五、推选会议计、监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布最终表决结果

十、宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会结束

上海临港控股股份有限公司
二Ｏ一九年四月二十五日

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