公告日期：2014-10-24

　　 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于上海物资贸易股份有限公司

2014年第一次临时股东大会的

法律意见书

国浩律师（上海）事务所

上海市南京西路580号南证大厦45、46层

电话号码：（021）52341668

传真号码：（021）62676960

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于上海物资贸易股份有限公司

2014年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海物资贸易股份有限公司

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大

会现场会议于2014年10月23日在上海市南苏州路325号7楼会议室召开，国浩

律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、周易

律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《上海物资贸易

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召

集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法

有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第一次临时股东大会的必备文

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