公告日期：2014-04-29

　　 证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－007

物贸B股 B股900927

上海物资贸易股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

公司第六届监事会第二十一次会议于2014年4月25日下午召开，应到监事

3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

一、会议讨论通过了2013年度监事会工作报告；

二、会议讨论通过了监事会关于“董事会对带强调事项段无保留意见审计报

告的专项说明”的意见；

三、会议审议了公司2013年年度报告及摘要和2014年第一季度报告

的议案，认为：

1、公司2013年年度报告和2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年年度报告和2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证

监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司

2013年度和2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告和季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

四、会议审议了公司第六届董事会第二十五次会议关于“公司2013年度董

事会工作报告、公司2013年度资产负债表日后事项暨全资子公司上海燃料有限

公司计提预计负债人民币1000万元、公司2013年度财务决算报告、公司2014

年度财务预算报告、公司2013年度利润分配预案、本公司续聘会计师事务所和

支付会计师事务所2013年度审计费用、公司2013年度内部控制自我评价报告、

董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明、公司2014年度对全资

（或控股）子公司提供银行融资担保额度、暂停实施百联油库改扩建（二期）后

续项目、全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司代理进口业

务暨日常关联交易”等议案。

会议审阅了公司内部控制自……
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