公告日期：2014-04-29

　　 证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－004

物贸B股 B股900927

上海物资贸易股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司第六届董事会第二十五次会议于2014年4月25日下午在公司会议室举

行，应到会董事9名，实际到会董事7名，董事长贺涛和独立董事吴弘均因另有

公务未出席会议，分别书面委托副董事长吴建华和独立董事张世民出席会议并代

为行使表决权。会议由公司副董事长吴建华主持，公司监事及相关人员列席了会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审

议并通过了：

一、审议通过了公司2013年度董事会工作报告；

同意9名，反对0名，弃权0名。

二、审议通过了公司2013年度资产负债表日后事项暨全资子公司上海燃料

有限公司计提预计负债人民币1000万元的议案；

本公司于2014年4月21日收到全资子公司上海燃料有限公司（以下简称“上

海燃料”）报告，上海燃料收到中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称

“民生银行杭州分行“）的《逾期贷款催收通知书》及《追索通知书》，称一张

票面金额为2000万元、2014年4月17日到期的商业承兑汇票，因付款人舟山

市浩泰石油有限公司拒付（余额不足），依据票据及合同的相关约定，向上海燃

料追索该张汇票金额2000万元，及该张汇票金额自到期日起至清偿日止的利息。

根据《企业会计准则第29号—资产负债表日后事项》的有关规定，公司2013

年度计提预计负债，金额为1000万元。

详见本公司2013年度报告财务会计报表附注之“十、资产负债表日后事项/

（一）重要的资产负债表日后调整事项说明”。

同意9名，反对0名，弃权0名。
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。