公告日期：2020-02-18

上海宝信软件股份有限公司公告

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-010

上海宝信软件股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司在 2019 年初对年度日常关联交易进行了合理预计，并经公司第八届董事会第二十七次会议、2018 年度股东大会审议通过。

2019 年与主营业务相关的关联交易实际总金额未超出年度预计，但是实际控制人下属子公司因自动化、信息化需求增加，公司和实际控制人下属子公司实际发生的关联交易金额将超出 2019 年年初预计金额，为了进一步规范关联交易，保证业务工作持续正常进行，公司根据《股票上市规则》的规定，结合实际情况，增加 2019 年度主营业务相关的关联交易，具体情况如下：

一、本次增加日常关联交易基本情况

（一）本次增加关联交易履行的审议程序

1、关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决；

2、四名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；

3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

（二）关联交易增加情况

(单位：万元人民币)


上海宝信软件股份有限公司公告

序号 关联人 2019 年 2019 年 超出 增加

预计 实际 金额 金额

1 宝山钢铁股份有限公司 140,000 114,319.05 未超出 0

2 宝山钢铁股份有限公司下 132,200 123,886.88 未超出 0
属子公司

3 中国宝武钢铁集团有限公 9,500 4,996.87 未超出 0
司

中国宝武钢铁集团有限公

4 司下属子公司(宝山钢铁股 78,700 95,728.14 9,158.14 10,000
份有限公司

及其下属子公司除外)

5 其他 32,200 26,977.16 未超出 0

总计 392,600 365,908.10 -- 10,000

注：2019 年日常关联交易预计金额 392,600 万元，浮动上限 10%。超出金额以浮动上限为基准计算；2019 年实际金额为预估数，尚未经审计，最终数字以年报审计数为准。
根据《股票上市规则》“第 10.2.12 条（三）…公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。”的规定，本次增加日常关联交易金额为 10,000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产 5%，由董事会审议决定，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系说明

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

1、法定代表人：陈德荣

2、注册资本：527.91 亿元人民币

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，其下


上海宝信软件股份有限公司公告

属子公司为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。
6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，下属子公……
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