公告日期：2019-08-23

上工申贝（集团）股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会
会议资料

二〇一九年八月二十九日


上工申贝（集团）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019 年 8 月 29 日 13:30

现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 1566 号 2 楼报告厅
会议召集人：公司董事会
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：张敏董事长
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣读股东大会议事规则
三、审议的议案
（一） 关于对外出租部分存量房产的议案
四、股东发言提问环节
五、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人）六、休会（统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读法律意见书
十、宣布会议结束


上工申贝（集团）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照中国证券监督管理委员会发布的《股东大会议事规则》等有关规定，特提出如下说明：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次提交股东大会审议的议案为普通决议议案，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意通过。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时相应承担法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序和议程。

五、股东大会设“股东发言”议程，股东要求大会发言，请股东在开会前向大会秘书处登记，填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数一般以五人为限，超过五人时，取持股数的前五位股东（未能在会上发言的股东，由公司董事会指定专人于会后接待，并作好解答）。发言顺序亦按持股数多的排列在前。大会表决时，将不进行会议发言。

六、股东发言由大会主持人指名后到指定的位置进行发言，内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言的时间原则上不要超过五分钟。

七、公司董事长可亲自或指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。
八、本次股东大会表决时，请按表决说明填写，本次股东大会请律师事务所对本次大会程序、内容进行见证。

九、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

上工申贝（集团）股份有限公司
二〇一九年八月二十九日

关于对外出租部分存量房产的议案

各位股东：

一、本次交易概述

为盘活存量资产，提高资产使用效率和收益，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）近日与上海金地威新实业有限公司（以下简称“金地威新”）及金地商置集团有限公司（以下简称“金地商置”）签署《房屋租赁合同》，出租公司自有的位于上海市黄浦区打浦路 603 号的存量房产（以下简称“标的房屋”）。租赁期 20 年，
自 2020 年 01 月 01 日起至 2039 年 12 月 31 日止，免租期半年。起始租金为 3,150 万/
年，从第 4 年（2023 年 1 月 1 日起）开始租金每三年涨 6%，20 年租金合计（含增
值税）73,277 万元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）甲方（出租方）：上工申贝（集团）股份有限公司

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册资本：54,858.96 万人民币

营业期限：1994 年 04 月 19 日至不约定期限

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 A-D 室
法定代表人：张敏

统一社会信用代码： 91310000132210544K

公司主要从事工业缝制设备及智能制造设备和家用缝纫机的研发、生产和销售，业务还涉及现代物流、国际贸易以及融资租赁等领域。

（二）乙方（承租方）：上海金地威新实业有限公司

住……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。