公告日期：2015-01-31

　　

上海百联集团股份有限公司

（600827 900923）

2015年第一次临时股东大会

会议材料

(2015年2月9日)

目 录

上海百联集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程2《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》3《上海百联集团股份有限公司关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》5《上海百联集团股份有限公司股权转让暨关联交易议案》6

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SHANGHAIBAILIANGROUPCO.,LTD.

会议议程

一、会议召开的时间、地点

1、现场会议

会议时间：二一五年二月九日（星期一）下午14:00

会议地点：上海国际会议中心5楼长江厅（浦东滨江大道2727号1号门）；

2、网络投票

投票时间：二一五年二月九日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

三、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于2015年1月27日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。

四、审议会议议案：

1、审议《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》[关联担保]

2、审议《上海百联集团股份有限公司关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》3、审议《上海百联集团股份有限公司股权转让暨关联交易议案》[关联交易]

五、股东代表发言

六、大会进行表决（大会休会、统计表决结果）

七、宣读表决结果

八、律师宣读见证意见

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SHANGHAIBAILIANGROUPCO.,LTD.

上海百联集团股份有限公司

关于子公司为关联方提供担保的议案

各位股东：

受公司董事会委托，现在我向大会作《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》，请予审议。

一、担保情况概述

上海友谊百货有限公司（以下简称“友谊百货”）是公司的全资子公司，其持有上海虹桥友谊商城有限公司（以下简称“虹桥友谊”）40%股权。为保证虹桥友谊支付划拨土地使用权价款后能正常经营，虹桥友谊向交通银行申请总额不超过3,500万元的银行授信额度，友谊百货将按持股比例对40%的份额进行担保。本次担保金额为不超过人民币1,400万元，担保期限为一年。

虹桥友谊为友谊百货投资的企业，友谊百货持有其40%的股权，另二家股东分别是上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司和香港均联投资有限公司，分别持有虹桥友谊30%的股权。

二、被担保公司基本情况

虹桥友谊，注册地址：上海市长宁区遵义南路6号；法定代表人：李国定；注册资本：美元760万元；经营范围：百货零售、电讯器材、音像制品、文娱用品、食品、散装食品、直接入口食品、乳制品、酒、中西成药、金银首饰、新旧工艺品、自由场地出租、餐饮、收费停车场服务、验光配镜。

截至到2013年12月31日，虹桥友谊的资产总额为28,883.42万元，负债总额为9,680.23万元，资产负债率为33.51%，贷款总额为0.00万元，净利润为497.86万元。以上数据已经审计。

截至到2014年10月31日，虹桥友谊的资产总额为26,085.72万元，负债总额为7……
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