公告日期：2019-08-24

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2019—040
B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议于
2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名,实际
参加表决 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的相关规定,作出的决议具有法律效力。

会议经审议全票通过以下议案：

一、《公司 2019 年半年度报告及摘要》

监事会发表意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员不遵守保密
规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为，本次执行会计估计变更符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，是公司在
充分考虑应收账款实际情况后作出的，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计估计变更。

三、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，本次执行会计政策变更是根据财政部发布的财会【2019】6 号通知的具体要求进行的合理变更和调整，是符合相关监管规定的，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年八月二十四日


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