公告日期：2019-03-30

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》、公司独立董事工作制度等规定，我们作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行法定职责，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。现就2018年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会独立董事成员为赵晓雷、钱利明和须峰。

（一）个人工作履历、专业背景

1、赵晓雷，男，1955年5月生，中共党员、经济学研究生博士。曾任上海财经大学财经研究所所长、上海发展研究院院长。现任上海财经大学教师、教授。

2、钱利明，男，1971年12月生，硕士研究生，注册会计师、税务经济师。曾任戴德梁行（上海）有限公司市场研究部经理、金大元（上海）有限公司副总经理。现任君则投资（上海）有限公司总经理。
3、须峰，男，1973年12月生，中共党员，工商管理EMBA硕士。曾任上海海螺服饰有限公司总经理；上海国际时尚教育中心副校长。现任筑客网络技术（上海）有限公司董事长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2018年度，我们通过听取报告、实地考察、查阅资料等方式，及时、全面了解公司生产经营情况、财务状况和重要事项进展情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司2018年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策，并对重大事项客观、独立地发表意见。公司为我们履行独立董事职责提供了必要的条件与支持，积极有效配合我们开展工作。

（一）出席董事会及股东大会会议情况

报告期内，公司共召开股东大会2次、董事会会议5次（其中定期

会议4次，临时会议1次）。出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股 是否出
姓名 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 东大会 席年度
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 的次数 股东大
数 议 会
赵晓雷 5 4 4 1 0 否 2 是
钱利明 5 5 4 0 0 否 1 是
须峰 5 5 4 0 0 否 2 是
我们认为，上述会议的召集召开均符合法定程序，公司经营调整、
资产处置等决策事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律
法规和公司章程的规定。我们作为独立董事对报告期内所审议事项均
表示赞成，未提出过异议。

（二）董事会下属专门委员会的运作情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名

委员会四个专门委员会，我们都担任了专门委员会委员。报告期内，
公司共召开专门委员会会议8次。会上，我们均按照《公司章程》以

及各委员会实施细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行
了各自职责，提升了董事会决策效率。

（三）对公司现场考察的情况

报告期内，我们利用出席现场会议的机会对公司进行考察与了解，
对公司日常经营情况、财务情况、内控运行情况、信息披露情况等有
关事项进行认真细致的现场了解，听取公司有关部门的汇报，并提出
专业意见与建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（四）年报期间所做的工作

在公司2017年年度报告编制和披露过程中，为切实履行独立董事

的责任和义务，我们听取了管理层对本年度生产经营情况和重大事项
进展情况的汇报。在年度审计会计师事务所进场之前，会同审计委员
会其他成员沟通了……
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