公告日期：2019-12-09

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2019-067
丹化化工科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年12月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 12 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路 333 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 24 日

至 2019 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份购买资产符合相 √ √

关法律、法规规定的议案

2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联 √ √

交易方案的议案（逐项审议）

2.01 本次发行股份购买资产的整体方案 √ √

2.02 交易对方 √ √

2.03 标的资产 √ √

2.04 定价依据及交易价格 √ √

2.05 支付方式 √ √

2.06 发行股份的定价基准日、定价依据和 √ √

发行价格

2.07 发行方式 √ √

2.08 发行股份的种类和面值 √ √

2.09 发行对象和认购方式 √ √

2.10 发行数量 √ √

2.11 上市安排 √ √

2.12 发行股份的锁定期和解禁安排 √ √

2.13 滚存未分配利润安排 √ √

2.14 标的资产交割 √ √

2.15 过渡期损益安排 √ √

2.16 业绩承诺补偿安排 √ √

2.17 决……
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