公告日期：2019-12-09

丹化化工科技股份有限公司
简式权益变动报告书（更新后）上市公司名称：丹化化工科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：丹化科技 丹科 B 股
股票代码：600844 900921
信息披露义务人：江苏丹化集团有限责任公司
住所: 丹阳市北环路 12 号
通讯地址：丹阳市北环路 12 号
股权变动性质：上市公司新增股份导致持股比例下降
一致行动人之一：江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司
住所：丹阳市北环路 12 号
通讯地址：丹阳市北环路 12 号
股权变动性质：上市公司新增股份导致持股比例下降
一致行动人之二：丹阳市丹化运输有限公司
住所：丹阳市北环路 12 号
通讯地址：丹阳市北环路 12 号
股权变动性质：上市公司新增股份导致持股比例下降

一致行动人之三：丹阳慧丰进出口贸易有限公司
住所：丹阳市北环路 12 号
通讯地址：丹阳市北环路 12 号
股权变动性质：上市公司新增股份导致持股比例下降
一致行动人之四：丹阳市金丹电气安装有限公司
住所：丹阳市北环路 12 号
通讯地址：丹阳市北环路 12 号
股权变动性质：上市公司新增股份导致持股比例下降
一致行动人之五：丹阳市丹化劳动服务有限公司
住所：丹阳市北环路 12 号
通讯地址：丹阳市北环路 12 号
股权变动性质：上市公司新增股份导致持股比例下降

签署日期：二零一九年十二月


特别提示

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
为便于投资者更好理解本次权益变动所涉信息披露内容，特做如下特别提示：

丹化化工科技股份有限公司 2019 年 10 月 8 日披露了江苏丹化集团有限责任
公司及一致行动人（以下简称“信息披露义务人”）编制的《简式权益变动报告书》，因本次交易的评估基准日更新，信息披露义务人原披露内容中以下内容需予以更新，具体如下：

1、“第三节 权益变动方式”之“一、本次权益变动方案”

更新前：截至评估基准日，标的资产的评估值为 1,012,000.00 万元。考虑到本次交易的基准日后标的公司完成增资 10.00 亿元

更新后：截至评估基准日，标的资产的评估值为 1,112,000.00 万元

2、“第三节 权益变动方式”之“二、本次拟重组资产的评估作价情况”
更新前：根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评
报字[2019]第 1263 号），以 2018 年 12 月 31 日为基准日，标的资产的评估值为
1,012,000.00 万元。考虑到本次交易的基准日后标的公司完成增资 10.00 亿元
更新后：根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评
报字[2019]第 1835 号），以 2019 年 7 月 31 日为基准日，标的资产的评估值为
1,112,000.00 万元。

除上述更新外，其他内容不变。


声明

一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购管理办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及相关法律、法规编写本报告。
二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在丹化科技中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是基于丹化科技本次重大资产重组的方案。根据重组方案，本次发行股份购买资产的股份发行数量为 3,005,464,479 股，发行完成后上市公司总股本变更为 4,021,988,719 股，江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”）及其一致行动人所持上市公司的股份占比将由 19.78%下降为 5.00%。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。


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