公告日期：2019-12-03

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2019-057

丹化化工科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 2 日



(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 131



其中：A 股股东人数 127



境内上市外资股股东人数（B 股） 4



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 512,073,366



其中：A 股股东持有股份总数 510,155,616



境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,917,750



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份



总数的比例（%） 50.3750



其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1863



境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1887



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司原任董事 9 人，出席 6 人，杨金涛、李利伟、张徐宁未出席大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、原任董事会秘书未出席会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案（8 选 6）

1.01 议案名称：选举王斌为董事



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 348,456,834 68.3040 161,698,782 31.6960 0 0.0000



B 股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000



普通股合计： 350,374,564 68.4227 161,698,802 31.5773 0 0.0000



1.02 议案名称：选举李国方为董事



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 348,454,334 68.3035 161,699,382 31.6961 1,900 0.0004



B 股 1,917,730 99.9990 20 0.0010 0 0.0000



普通股合计： 350,372,064 68.4222 161,699,402 31.5774 1,900 0.0004



1.03 议案名称：选举成国俊为董事



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权





票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 348,449,734 ……
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