公告日期：2019-11-25

丹化化工科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二○一九年十二月二日


会 议 资 料 目 录

名 称 页码

一、股东大会须知 2

二、会议议程 3

三、议案内容： 4

1、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案

（逐项表决）

2、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案

（逐项表决）

3、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案

（逐项表决）

四、股东大会议案表决办法 8

五、2019 年第二次临时股东大会意见征询表 9


丹化化工科技股份有限公司

股东大会须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》的精神，特制定如下大会议事规则：
1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真
履行法定职责。
3. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要求发
言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管
理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。
6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统一安
排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得
超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。

7. 本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公
司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

大会秘书处

二○一九年十二月二日

丹化化工科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

议 程

会议时间：2019 年 12 月 2 日下午 14:30

会议地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省镇江市丹阳市兰陵路 333 号）
会议主持：公司董事长王斌

会议议程：

一、介绍到会相关人员、宣布会议开始

二、宣布本次股东大会议案表决办法

三、审议大会议案

四、股东发言，高级管理人员解答股东提问

五、投票表决

六、大会秘书处宣读表决结果

七、见证律师宣读法律意见书

八、大会结束


股东大会议案

公司董事会于2019年11月8日收到第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）提交的《关于提请召开股东大会进行董事会、监事会换届选举的申请》，鉴于本届董事会、监事会任期即将到期，丹化集团向董事会提议公司召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举，同时丹化集团提名了下届董事会、监事会候选人作为股东大会提案，提请本次股东大会审议。

丹化集团提名王斌、李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、花峻为第九届董事会非独立董事候选人，提名张新志、郑万青、谢树志为第九届董事会独立董事候选人，提名杨军、谈翔为第九届监事会非职工监事候选人。提名人已经对所有候选人的资格进行了审核，现任独立董事对董事候选人资格进行了审核……
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