公告日期：2019-11-16

证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科 B 股 公告编号：2019-054
丹化化工科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年12月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 12 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路 333 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 2 日

至 2019 年 12 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届暨选举新一届 √ √

董事会非独立董事的议案

1.01 选举王斌为董事 √ √

1.02 选举李国方为董事 √ √

1.03 选举成国俊为董事 √ √

1.04 选举丁伟东为董事 √ √

1.05 选举蒋勇飞为董事 √ √

1.06 选举花峻为董事 √ √

2.00 关于公司董事会换届暨选举新一届 √ √

董事会独立董事的议案

2.01 选举张新志为独立董事 √ √

2.02 选举郑万青为独立董事 √ √

2.03 选举谢树志为独立董事 √ √

3.00 关于公司监事会换届暨选举新一届 √ √

监事会非职工监事的议案

3.01 选举杨军为监事 √ √

3.02 选举谈翔为监事 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2019 年 10 月 16 日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易
所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以……
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