公告日期：2020-04-18

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2020-027

900915 中路 B 股

中路股份有限公司

关于召开 2019 年年度(第四十三次)股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度（第四十三次）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 8 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 8 日

至 2020 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2019 年度董事会报告 √ √

2 公司 2019 年度监事会报告 √ √

3 公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算 √ √

4 公司 2019 年度利润分配预案 √ √

5 关于聘请审计机构及审计费用的议案 √ √

6 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √ √

7.00 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案 √ √

7.01 非公开发行股票的种类和面值 √ √

7.02 发行方式及发行时间 √ √

7.03 认购对象及认购方式 √ √

7.04 发行价格和定价原则 √ √

7.05 发行数量 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。