公告日期：2020-03-27

股票简称：锦江投资 锦投 B 股 证券代码：600650 900914 编号：2020-004
上海锦江国际实业投资股份有限公司

关于 2020 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于 2020 年
度预计日常关联交易的议案》。关联董事张晓强、孙瑜、仓定裕、张珏均回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。

公司独立董事出具的独立意见：该项关联交易议案，经独立董事事前审阅后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易以公允为原则，参照市场价格执行，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。

公司董事会审计及风控委员会出具的审核意见：该项关联交易是公司日常经营中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本、结算成本和销售费用，并获得便利、优质的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，无损害公司整体利益的情形；同意提请董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执行情况


下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，锦江资本指上海锦江资本股份 有限公司

单位：万元

占同 占同
2020 类交 2019 2019 年 类交
关联交易方 关联交易 关联交易 年预 易金 年预 金额 易金
类型 内容 计金 额的 计金 额的
额 比例 额 比例
(%) (%)

锦江国际 车辆客运 6,000 <5 100 - <1
收入

锦江国际下 车辆客运

属及联营公 收入 6,500 <5 6,500 5,379 <5
司 提供劳务

锦江资本下 车辆客运 1,000 <1 1,000 390 <1
属公司 收入

锦江国际下 服务收入 200 <1 300 - <1
属公司

类别小计 13,700 - 7,900 5,769 -

锦江国际 商品销售 50 <1 30 - -
收入

锦江国际下 销售商品 商品销售 100 <1 100 - <1
属公司 收入

锦江资本下 商品销售 100 <1 100 12

属公司 收入 <1

类别小计 250 - 230 ……
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