公告日期：2019-03-30

上海锦江国际实业投资股份有限公司

独立董事2018年度述职报告

作 海锦江国际实业投资股份 限 司 以 简 司

的独立董，们严格按照关于在 司建立独立董 制度的指
导意 及 司章程等 关规定，忠实勤勉地履行职 ，极
参 董 决策，断完善司治理，动内部 制建，实维

司和全体股东尤是中小股东的利益 现将们在日018年度的工作情况告如：姓

一 独立董 基本情况姓

段亚林，男，197日年4 出生，副教授，管理学博士，深圳证券交易所首批博士 曾任深交所司管理部副总监，东海证券股份
限 司副总裁东海创新产品投资限 任司董长等职 ，并
曾兼任中国证监首届重组 员，中国国债 常理 ，中国企
业管理研究 常理 等社职 现任 海淳富投资管理中心董

长，本司独立董 姓

洪剑峭，男，1966年9 出生，教授，博士生导师曾多次赴
美国麻省理工学院 香港科大学中文大学 本等国家地
区著 高校 问研究 担完多项国家级科研项目，出版专著和论
文旦0余篇 现任复大学管理学院计系系任，中国计学常
理 ，中国 计学 理 ，中国 计评论 理 ，本 司独立董
姓

夏雪，女，1968年1 出生，法学博士，曾任 海第 律师
所合人律师 海证券交易所执行 理被聘 海虹口区政
特别员，海仲裁 员仲裁员，虹口商业集团外部董 在证
券 场监管 司治理证券法律制度研究等方面，拥 扎实的
理论 和丰富的实践 验现任海航运运价交易限司副总裁，本 司独立董 姓


们 备中国证监 关于在 司建立独立董 制度的指导
意 所要求的独立性，存在任何影响本人独立性的情况姓

履职情况姓

告期内，们认真履行独立董职，参 司股东大 董
董 各专门 员等的议 前预先对 司介绍的情况和
提供的资料进行阅或 核，在充了解 司生产 营和运作情况，
作出自己独立 慎的判断，并在议 提出 们的独立意

本年度们对提交董 议的议案，均投了赞 票姓

一 参董 议情况姓 姓
姓 出席议次数姓 亲自出席次数姓 托出席次数姓

段亚林姓 1旦姓 1旦姓 0姓

洪剑峭姓 1旦姓 1旦姓 0姓

夏姓姓雪姓 1旦姓 1旦姓 0姓

参股东大情况姓

姓 出席议次数姓 亲自出席次数姓

段亚林姓 日姓 日姓

洪剑峭姓 日姓 日姓

夏姓姓雪姓 日姓 日姓

参独立董 议董 各员 议情况姓

独立董 议姓 计 员 议姓薪酬 员 议姓
姓 出席 出席 出席 出席 出席 出席

次数姓 次数姓 次数姓 次数姓 次数姓 次数姓
段亚林姓 日姓 日姓 0姓 0姓 0姓 0姓

洪剑峭姓 日姓 日姓 旦姓 旦姓 1姓 1姓

夏姓姓雪姓 日姓 日姓 旦姓 旦姓 1姓 1姓

四日018年旦 ，们对子司海锦江汽车服 限司进
行了考察，并取该 司管理层的工作汇 姓

履职重点关注项情况姓


一 关联交易情况姓

司关联交易项批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未损害司及 司股东尤是中小股东利益的情形姓

对外担保及资金占用情况姓

司对外担保项均 董 议通过，按关规定提交股东大
议批准，批决策程序符合相关法律法规的规定，执行情况良好，未 损害司及司股东尤是中小股东利益的情形姓

司 存在 股股东及 关联方非营性占用资金情况姓

募集……
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