公告日期：2019-03-30

董事会审计委员会

2018年度履职情况汇总报告

报告期内，司董 审委员严格按照 司法 司章
程和 司董 审 委员 实施细则 司董 审 委员
年报工作规程授予的职权，认真履行 任和义务现就审 委员
2018年度即2018年1 1日起至12 31日 履职情况汇总报
告如

一 审委员基本情况

司第届董 审 委员由独立董 洪剑峭先生夏雪女士
及董 马驹先生3 员组 ，中洪剑峭先生马驹先生

专业人士 独立董 洪剑峭先生任任委员

审委员 召开情况

2018年度，审委员 共召开3次 ， 中1次以通方式
召开 全体委员出席

1.2018年3 15日召开2017年年报工作第次 ，听取德
勤 永 师务所 特殊普通合 关于司2017年度 务报表
初 审意见，沟通审 过程中发现的问题听取德勤永 师
务所 特殊普通合 关于司2017年度内部控制初审 意见，
沟通审过程中发现的问题审阅年审注 师出初审 意见
的 司2017年度务报表，并形 审阅意见，意提交董

审 通过关于聘任德勤永 师务所特殊普通合 司
2018年度务报表和内控审机构的案，意提交董 审
通过 司2017年度内部控制检查监督工作报告 审通过 司
2017年度内部控制自 评价报告，意提交董 审阅 司内
审机构2018年度内部审 工作 划 审 司日常关联交易的
案，并形 审意见，意提交董 审核 司关联人 单，
并形 审核意见， 意提交董 审 通过 司董 审
委员 履职情况汇总报告，意报送董 审通过关于执行<
关于修印发一般企业 务报表格式的通知>的案，并形 审核意见， 意提交董

2.2018年8 16日召开审委员 2018年半年报工作 ，
审阅 司2018年半年度 务报表，并形 审阅意见 审 关于
执行<关于修 印发一般企业 务报表格式的通知>的案，并形
审核意见， 意提交 司董

3.2018年12 13日以通方式召开审 委员 2018年第 次
，审通过关于锦江汽车 化人员结构提相关福利费用的案，并形 审核意见， 意提交董

审委员 2018年度要工作情况

1.监督及评估外部审 机构工作

德勤 永 师务所特殊普通合 司市一直聘用
的外部审机构， 从证券相关业务的资格和专业水准

在 师务所式进场审前，审委员 与该所就司2017
年度 务内控审范围审 划审 方法等项进行了充分的
讨论与沟通审期间以书面形式向该所发出关于督促 师务
所按期提交审 报告的函，要求 务所按照相关规定和审

划如期完年度审工作

在年审工作基本完 ，审委员对 师务所的审工作
进行总结，并就是否续聘发表意见，提交董 审

2.审阅 司的 务报表

在 师 务所 式进场审 前，审 委员 审阅 司编制的
2017年度 务报表，发表审阅意见， 意将 提交给 司聘请的
师 务所进行审

在 师务所对务报表出 初审 意见，次审阅 司
的 务报表，意提交董 审

3.指导 司内部控制审 工作

审 委员 动了解 司内部审工作情况，审 司内审机构
2017年度 司内部控制检查监督工作报告，对内部控制审 工作
提出指导性意见形 司2017年度内部控制自评价报告

4. 调管理层 内审部门及相关部门与外部审机构的沟通

使管理层内部审部门及相关部门与德勤永 师务所
之间更好地开展工作，委员 进行了 效的沟通 调，确保各
项审 工作按时按质完

5.对司关联交易项的审核

审 委员对司关联交易项进行了审核，并在出审核意见
提交董 审 对 司关联人单进行了审核，并出审核意见，
意报送董 监

四 总体评价
报告期内，审委员 依据关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉工作，履行了应尽的职

海锦江国际实业投资股份限司
董 审委员
2019年3 28日

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