公告日期:2019-03-30
股票简称:锦江投资锦投B股 证券代码:600650900914 编号:2019-003
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于2019年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对上市公司的影响:公司日常关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小,不影响公司的独立性,不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2019年3月28日,公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。关联董事邵晓明、马名驹、许铭、朱虔、孙瑜、张珏均回避表决,其余3名非关联董事均表决同意该议案。
公司独立董事出具的独立意见:该项关联交易议案,经独立董事事前审阅后,提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易以公允为原则,参照市场价格执行,未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小,不影响公司独立性。
公司董事会审计委员会出具的审核意见:该项关联交易是公司日常经营中,必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低生产经营成本、结算成本和销售费用,并获得便利、优质的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,参照市场价格执行,无损害公司整体利益的情形;同意提请董事会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执
行情况
下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司,锦江酒店指上海锦江国际酒店
(集团)股份有限公司。
单位:万元
2019 占同类 2018 2018年 占同类
关联交易方 关联交易 关联交易 年预 交易金 年预 金额 交易金
类型 内容 计金 额的比 计金 额的比
额 例(%) 额 例(%)
锦江国际 车辆客运 100 <1 30 29 <1
收入
锦江国际下 车辆客运
属及联营公 收入 6500 <5 6000 5489 <5
司 提供劳务
锦江酒店下 车辆客运 1000 <1 350 596 <1
属公司 收入
锦江国际下 服务收入 300 <5 150 15 <1
属公司
类别小计 7,900 - 6,530 6,129 -
锦江国际 商品销售 30 <1 30 0 -
收入
锦江国际下销售商品 商品销售 100 <1 130 4 <1
属公司 收入
锦江酒店下 商品销售 100 <1 100 12
属公司 收入 <1
类别小计 230 - 260 16 -
锦江国际下 房屋租赁 500 <25 900 719
属公司 提供资产 收……
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