公告日期：2020-04-28

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2020-023

山西省国新能源股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 18 日14 点 00 分

召开地点：山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案 √ √

2 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √ √

3 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √ √

4 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √ √

5 关于公司 2019 年度利润分配的议案 √ √

6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √ √

司 2020 年度审计机构的议案

7 关于公司 2020 年度对子公司提供担保额度的议案 √ √

8.00 关于全资子公司山西天然气有限公司向关联方提 √ √

供担保的议案

关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城

8.01 燃天然气有限公司提供 5,000 万元全额担保的议 √ √

案

8.02 关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华 √ √


燃气有限公司提供 4,000 万元全额担保的议案

9.00 关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案 √ √

9.01 关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（一） √ √

9.02 关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（二） √ √

9.03 关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（三） √ √

9.04 关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（四） √ √

10.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 √ √

10.01 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（一） √ √

10.02 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（二） √ √

10.03 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（三） √ √

10.04 关于……
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