公告日期：2020-04-28

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2020-013

山西省国新能源股份有限公司



第九届董事会第六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2020年4月27日，以现场会议和通讯表决相结合的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座四楼8号会议室召开。本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，丁宝山先生以通讯表决的方式参加会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：



议案一：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案二：关于公司 2020 年一季度定期报告全文及正文的议案；



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



议案三：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案四：关于公司2019年度总经理工作报告的议案；



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。





议案五：关于公司独立董事2019年度述职报告的议案；



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



议案六：关于公司审计委员会2019年度履职情况报告的议案；



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



议案七：关于公司2019年度财务决算报告的议案；



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案八：关于公司2019年度利润分配的议案；



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2019年度实现净利润 -14,860,602.14 元，加年初未分配利润88,198,625.42元，减去对所有者（股东）的分配21,693,273.84元，截止2019年累计可供分配利润为51,644,749.44元。公司2017年和2018年累计分配现金股利人民币21,693,273.84元，超过2017年至2019年度实现的年均可分配利润的60%，高于《公司章程》规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案九：关于公司会计政策变更的议案；



详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公

司会计政策变更的公告》（2020-015）。



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



议案十：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



议案十一：关于公司2019年度募集资金存放与使用情况报告的议案；





表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



议案十二：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案；



详见公司于2020年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（2020-016）。



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案十三：关于公司2020年度对子公司提供担保额度的议案；



详见公司于2020年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2020年度对子公司提供担保额度的公告》（2020-017）。



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



议案十四：关于全资子公司山西天然气有限公司向关联方提供担保的议案；

详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全

资子公司山西天然气有限公司向关联方提供担保的公告》……
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