公告日期：2019-12-31

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股编号：2019-056

山西省国新能源股份有限公司

关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定及公司本

年度实际经营情况，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟调

整公司2019年度部分日常关联交易预计金额，现将调整部分情况说明如下，未

调整的部分则仍为年初预计金额：

一、2019年度预计的日常关联交易审批程序

2019年4月16日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2018年年度股东大会审

议通过。

2019年12月30日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于

调整公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事就该事项发表了

事前认可和独立意见。根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的有关

规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2019年度预计的日常关联交易调整情况

2019 年初 2019 年调整
序号 关联方 关联关系 交易 交易内容 预计金额 后预计金额
类型 （单位：万 （单位：万元）
元）

1 山西国新物业管理有限公司 同受国新能 接受 物业服务费 1,351 1,500

源集团控制 劳务

2 山西国新物流有限公司 合营企业子 购买 天然气 7,844 15,000

公司 商品


3 山西压缩天然气集团有限公司 合营企业 销售 天然气 68,400 73,000
商品

销售 天然气 1,500 7,000
4 山西压缩天然气集团朔州有限公司 合营企业子 商品

公司 提供 设备租赁 15 70
劳务

5 山西压缩天然气集团晋中有限公司 合营企业子 购买 天然气 0 200
公司 商品

6 山西压缩天然气集团临汾有限公司 合营企业子 购买 天然气 100 1,000
公司 商品

7 山西压缩天然气集团晋东有限公司 合营企业子 购买 天然气 500 2,000
……
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