公告日期：2019-04-17

股票代码：600617900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-018
山西省国新能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，公司于2019年4月16日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举的议案》和《关于公司非职工监事换届选举的议案》，并提请公司2018年年度股东大会审议。

一、董事会换届

公司第九届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘军先生、凌人枫先生、兰旭先生、杜寅午先生、陈勇明先生、谭晋隆先生、刘联涛先生，为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名丁宝山先生、申长平先生、张建席女士、樊燕萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，樊燕萍女士为会计专业人士。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事和独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司第九届董事会任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会
届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届

公司第九届监事会将由5名监事组成，其中职工监事2名。公司监事会提名陈钢先生、周晓丽女士、王炜刚先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后）。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。职工监事将与经公司2018年年度股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前，仍由第八届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
董事会

2019年4月17日

附件：

第九届董事会候选人简历

刘军，男，52岁，工程硕士。2007年3月至2008年6月，任中共山西省乡镇煤炭运销集团有限公司委员会委员；2007年3月至2008年6月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、总经理；2008年6月至2017年3月，任中共山西省国新能源发展集团有限公司委员会委员；2008年6月至2017年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、总经理；2017年3月至今，任中共山西省国新能源发展集团有限公司委员会书记；2017年3月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事长；2013年9月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2014年1月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事长；2014年7月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事长；2017年7月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员、书记。

凌人枫，男，50岁，经济学、工学学士，经济师。2007年8月至2008年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司党委工作处处长，2007年8月至2008年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司党委工作处处长、人力资源处处长；2008年12月至2009年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、人力资源处处长；2009年4月至今，任中共山西省国新能源发展集团有限公司委员会副书记；2009年4月至2017年3月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事；2009年10月至2015年……
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