公告日期：2019-04-17

改革创新、奋发有为



坚定不移地探索企业发展新思路



——山西省国新能源股份有限公司2018年度董事会工作报告



（2019年4月16日）



尊敬的各位董事、监事、高管：



大家好。2018年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，坚决贯彻党的十九大精神，全面深化改革、落实战略目标，规范公司内控、踏实履行董事会职能，突显专门委员会专业性，发挥独立董事独立性。在公司全员的不懈努力下，公司董事会按照全年的发展战略及年度工作计划，较好的完成了各项任务。现在我代表董事会作2018年年度工作报告，请各位审议，并提出宝贵意见。



第一部分2018年工作回顾



2018年，在国家深化油气体制改革，积极推行“煤改气”工程，引导煤炭消费转为天然气等清洁能源消费的大背景下，公司在保障日常经营管理稳中求进的同时，结合新形势下山西省国企改革的发展浪潮，明晰战略方向、攻克重点领域，

紧紧围绕“突出主业、深化改革、固本培元、提质增效”的发展目标而不断努力。现将2018年具体工作总结汇报如下：

一、强化董事会管理、依法合规运营



（一）董事会会议的严谨性



2018年，董事会共召开会议八次，审议议案三十二项，董事委托程序合法合规，关联事项关联董事均回避表决，独立董事均对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。会议召开及审议情况摘录如下：



2018年2月12日，召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于变更公司组织结构框架的议案；4月27日，召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了2017年年度报告全文及摘要等20项议案；5月8日，召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于2017年年度股东大会等2项议案；8月16日，召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司山西天然气有限公司持有的六家下属公司股权的议案；8月30日，召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了2018年半年度定期报告全文及摘要等2项议案；10月19日，召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会等2项议案；10月29日，召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了2018年三季度定期报告全文及正文的议案；12月13日，召开第八届董事会第十八次会

议，审议通过了关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额等3项议案。



以上会议决议均在公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站上进行了披露。



（二）股东大会会议的规范性



2018年度，董事会召集并组织召开了两次股东大会。分别是5月29日召开的2017年年度股东大会和11月5日召开的2018年第一次临时股东大会。在此期间，董事会严格按照《公司章程》的相关规定，依法合规的发出股东大会通知，聘请律师团队监督股东大会会议议程，会后在指定的信息披露媒体进行公告，并认真执行和落实股东大会审议通过的各项决议，将公司股东的集体决策成果保质保量完成。



（三）专门委员会会议的专业性



公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2018年，专门委员会共召开会议12次。



战略委员会召开会议6次，审议通过了10项议案。各委员对董事会本年度工作给予肯定并对公司组织结构框架的进一步调整提出合理意见。



审计委员会召开会议5次，审议通过了24项议案。审计委员会认真研读定期报告，深入结合公司发展实际，确保经审议事项的合理合规，切实保障了全体股东和公司的利益。



薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过了1项议案，客观评价公司的薪酬考核制度。



公司提名委员会在报告期内，并未召开会议。



上述会议的召开，充分发挥了各委员会在专业领域对公司重大事项的把控，其在公司董事会运作及推动公司发展起到了积极作用。



二、贯彻十九大精神学习、深入打造政治提升工程



2018年，公司上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续引深“两学一做”学习教育常态化制度化，通过党委中心组学习、个人自学、组织座谈研讨和参加上级组织的学习培训等方式强化思想引领。筑牢“四个意识”、坚持“两个维护”。以牢固树立“四个意识”为基准，把学习党章党规、学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为必修课，创新实施“三位一体”学习机制，切实增强党员领导干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识；全面开……
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